Anne-Catherine Berner, Jahrgang 1964, schweizerische und finnische Staatsbürgerin, ist Unternehmerin und ehemalige Kommunikations- und Verkehrsministerin von Finnland und hält Verwaltungsratsmandate u.a. bei SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (Schweden), Medicover AB (Schweden) und Avesco AG (Schweiz). Sie hat zudem mehrere Mandate in international tätigen Stiftungen.

Dominik de Daniel, Jahrgang 1975, Schweizer und deutscher Staatsbürger, ist ab 1. April 2024 Chief Executive Officer der Kühne Holding AG. De Daniel war über 20 Jahre in verschiedenen börsenkotierten Unternehmen als Chief Financial Officer tätig, unter anderem bei der Adecco Group AG und zuletzt bei der SGS Société Générale de Surveillance SA.

Dr. Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG: „Wir freuen uns, mit Frau Berner und Herrn de Daniel international exzellent vernetzte und renommierte Persönlichkeiten zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG vorzuschlagen. Gleichzeitig bedauern wir, dass sich David Kamenetzky entschieden hat, aufgrund seiner unternehmerischen Aktivitäten nicht mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG anzutreten. Wir danken ihm sehr für die aktive Mitwirkung in den vergangenen fünf Jahren.ˮ

Der Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG wird Michael Aldwell mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in die Geschäftsleitung berufen. Aldwell wird die Verantwortung für den Geschäftsbereich Seefracht übernehmen und die Nachfolge von Horst Joachim (Otto) Schacht antreten.

Nach 26-jähriger erfolgreicher Tätigkeit, seit 2012 in der Geschäftsleitung, wird Otto Schacht, Jahrgang 1959, zukünftig beratende Aufgaben mit Schwerpunkt Seefracht für die Kühne+Nagel Gruppe wahrnehmen und steht u.a. für die Pflege langjähriger Beziehungen zu führenden Containerlinienreedereien und für Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung.

Michael Aldwell, geboren 1984 und neuseeländischer Staatsbürger, begann seine Karriere 2008 bei Kühne+Nagel in Auckland, Neuseeland. Mit internationaler Führungserfahrung in Asien, dem Nahen Osten und Amerika, zuletzt als Leiter der Region Northeast in den USA in Jersey City (New Jersey), ist er seit Januar 2023 weltweit für Produkte, Vertrieb und Marketing der Seefracht mit Sitz in Schindellegi, Schweiz, verantwortlich. Michael Aldwell studierte Betriebswirtschaft an der Lincoln University, Neuseeland, sowie an der Stanford University Graduate School of Business, Kalifornien.

Dr. Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG: „Wir freuen uns sehr, mit Michael Aldwell eine bewährte Führungskraft aus den eigenen Reihen als Nachfolger für Otto Schacht in die Geschäftsleitung berufen zu können. Von Herrn Aldwells Berufung erwarten wir uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Seefrachtgeschäfts von Kühne+Nagel als weltweite Nummer eins. Bereits heute möchte ich Herrn Schacht im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seine langjährigen bemerkenswerten Beiträge zur Entwicklung unserer grössten Geschäftssparte "Seefracht" danken. Deren Erfolg ist sehr massgeblich sein Verdienst."

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Kühne + Nagel International AG wurden sämtliche Traktanden mit grossen Mehrheiten angenommen. An der Versammlung vertraten die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre 81,81 % der ausgegebenen Aktien.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht und die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 nach Kenntnisnahme der Revisionsberichte. Sie stimmten der Ausschüttung einer Dividende von CHF 14,00 brutto je Namenaktie sowie des Vortrags des Bilanzgewinns abzüglich Dividende auf neue Rechnung zu.

Zudem erteilte die Generalversammlung den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit hohen Zustimmungsergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung.

Wahlen

Verwaltungsrat

Dominik Bürgy, Karl Gernandt, David Kamenetzky, Klaus-Michael Kühne, Tobias B. Staehelin, Hauke Stars, Dr. Martin Wittig und Dr. Jörg Wolle stellten sich der Wiederwahl und wurden von der Generalversammlung einzeln für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt.

Dr. Renato Fassbind stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankte Dr. Fassbind herzlich für seine erfolgreiche und langjährige Arbeit im Verwaltungsrat.

Frau Dr. Vesna Nevistic wurde neu für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

Mit überragender Mehrheit der Stimmen wurde Dr. Jörg Wolle als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.

Vergütungsausschuss

Die Aktionäre folgten dem Antrag des Verwaltungsrats, Karl Gernandt, Klaus-Michael Kühne und Hauke Stars für eine weitere einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen. Den Vorsitz des Ausschusses behält Karl Gernandt.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter / Revisor

Stefan Mangold, Urkundsperson, Siebnen, wurde für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt. Revisor für das Jahr 2023 ist aufgrund Wiederwahl die Ernst & Young AG, Zürich.

Vergütungsbericht

In einer konsultativen Abstimmung hiessen die Aktionäre den Vergütungsbericht 2022 gut.

Vergütungsabstimmungen

Prospektivisch wurde der maximale Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats entsprechend der gesetzlichen Vorgaben für die Periode bis zur nächsten Generalversammlung genehmigt.

Ebenso bestätigten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 und genehmigten den Nachtrag in Zusammenhang mit dem sehr erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr 2022.

Virtuelle Generalversammlung

Zudem wurde die statutarische Basis dafür gelegt, dass der Verwaltungsrat die Generalversammlung künftig auch virtuell durchführen kann (Statutenänderung).

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 8. Mai 2024 statt.

Dr. Renato Fassbind stellt sich nach zwölfjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG an der Generalversammlung vom 9. Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl.

Zugleich wird Frau Dr. Vesna Nevistic neu zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG vorgeschlagen. Dr. Nevistic, Jahrgang 1965, schweizerische und kroatische Staatsbürgerin, promovierte in Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Sie verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in der Unternehmensberatung und im Investmentbanking, war Partnerin bei McKinsey, u.a. mit Schwerpunkt Logistik, und Managing Director bei Goldman Sachs. Derzeit leitet sie ihre eigene Beratungsfirma mit Schwerpunkt auf Unternehmensstrategie und -transformation und ist u.a. Verwaltungsratsmitglied bei der Compagnie Financière Richemont SA.

Dr. Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG: „Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Herrn Dr. Fassbind für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit im Verwaltungsrat von Kühne + Nagel herzlich danken. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Frau Dr. Nevistic eine in der Schweiz und international hervorragend vernetzte Persönlichkeit zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG vorschlagen zu können.ˮ

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Kühne + Nagel International AG wurden sämtliche Traktanden mit hohen Mehrheiten angenommen. Das Unternehmen hielt die Generalversammlung nach Massgabe des Art. 27 Abs. 1 COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrats in der Fassung vom 1. April 2021 ohne persönliche Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären ab. Die Stimmabgabe erfolgte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die 85,57 % der stimmberechtigten Aktien repräsentierte.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht und die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 nach Kenntnisnahme der Revisionsberichte. Sie stimmten der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50 brutto je Namenaktie sowie des Vortrags des Bilanzgewinns abzüglich Dividende auf neue Rechnung zu.

Zudem erteilte die Generalversammlung den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit hohen Zustimmungsergebnissen für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung.

Wahlen

Verwaltungsrat

Dominik Bürgy, Dr. Renato Fassbind, Karl Gernandt, David Kamenetzky, Klaus-Michael Kühne, Hauke Stars, Dr. Martin Wittig und Dr. Jörg Wolle stellten sich der Wiederwahl und wurden von der Generalversammlung einzeln für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt.

Neu wurde Tobias B. Staehelin, Schweizer Staatsbürger, für die gleiche Amtsperiode in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

Mit überwältigender Mehrheit der Stimmen wurde Dr. Jörg Wolle als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.

Vergütungsausschuss

Die Aktionäre folgten dem Antrag des Verwaltungsrats, Karl Gernandt, Klaus-Michael Kühne und Hauke Stars für eine weitere einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen. Den Vorsitz des Ausschusses behält Karl Gernandt.

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin / Revisor

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Investarit AG, Zürich, für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt; Revisor für das Jahr 2021 ist die Ernst & Young AG, Zürich.

Vergütungsbericht

In einer konsultativen Abstimmung hiessen die Aktionäre mit grosser Mehrheit den Vergütungsbericht 2020 gut.

Vergütungsabstimmungen

Prospektivisch wurde der maximale Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats entsprechend der gesetzlichen Vorgaben für die Periode bis zur nächsten Generalversammlung genehmigt. Ebenso bestätigten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am Dienstag, den 3. Mai 2022 statt.